Комплексная юридическая проверка (Legal Due Diligence)

Описание

Глубокая юридическая проверка бизнеса позволит Вам:

• Снизить риски покупки проблемного бизнеса или актива;
• Занять выигрышную переговорную позицию по отношению к продавцу;
• Подтвердить выбор для инвестиций для собственника.

Стоимость услуги данного вида аудита значительно меньше возможных потерь, например, в сравнении с объемом возможных налоговых доначислений и позволяет избежать финансовых вложений, которые в перспективе убыточны.

В рамках оценки рисков компании, ООО «Скриптолекс» производит оценку, в том числе, следующих рисков: 

 Корпоративные вопросы включают в себя проверку:

• процедур создания компании, учредительных и локальных актов компании;
• корпоративной структуры бизнеса, в том числе, филиалов/представительств, дочерних и связанных обществ;
• проверка прав на доли/акции, экспертиза процесса регистрации эмиссии ценных бумаг;
• анализ системы корпоративного управления (включающий изучение решений органов управления и основных доверенностей, выданных обществом);

 Финансы и налоги предполагают проверку:

• анализ структуры поступлений и расходов на предмет возможных претензий и доначислений со стороны налоговых органов;
• правильность формирования налогооблагаемой базы по каждому виду налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени;
• анализ запасов, основных средств, инвестиций, дебиторской и кредиторской задолженности и пр.;
• проверку контрагентов организации и транзакций с ними;

 Коммерческие вопросы включают в себя проверку:

• Изучение профильных видов деятельности, бизнес-процессов, схем работы и взаимоотношение с контрагентами;
• Экспертиза совершенных компанией сделок с контрагентами (в том числе с кредиторами);
• Анализ правовых рисков, возникших в процессе хозяйственной деятельности;

 IP/IT вопросы включают в себя проверку:

• достаточность и корректность правоустанавливающих документов, в том числе актов компании по вопросам оформления прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности;
• достаточность и корректность документов компании по вопросам защиты конфиденциальной информации, в том числе коммерческой тайны;
• оценка рисков прекращения охраны или утраты интеллектуальной собственности, возможности восстановления;
• потенциальная охраноспособность результатов интеллектуальной деятельности.

 Оценка правового статуса активов включает:

• Оценка правового статуса прав на недвижимое имущество, в том числе, и земельные участки;
• Оценка правового статуса прав на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена;
• Выявление имеющихся ограничений в пользовании, арестов, обременений, правопритязаний третьих лиц;

 Регулируемая деятельность включают в себя проверку:

• Оценка прав компании заниматься определенным видом деятельности;
• Проверку наличия необходимых лицензий и разрешений;
• Проверка соблюдения требования антимонопольного регулирования;
• Анализ правовых рисков, возникших в процессе профильной деятельность (штрафов, иных санкций со стороны контролирующих инстанций).

 Трудовые вопросы включают в себя проверку:

• Изучение трудовых отношений (прежде всего, с руководящим составом);
• Экспертиза локальные нормативные акты, касающиеся системы оплаты труда, выплаты премий, компенсаций и пр.
• Проверка деятельности профессиональных союзов, включая информацию о членах/представителях, текущей деятельности, проводимых мероприятиях, проверках и пр.
• Исследование системы защиты персональных данных и оценка политик информационной безопасности.

Судебные споры включают в себя проверку:

• Проверка информации и документов относительно судебных споров или третейских разбирательствах;
• Экспертиза фактов взаимодействия с каким-либо государственным органом;
• Проверка на предмет предполагаемых или потенциальных нарушений законодательства;
• Исследование информации в отношении исполнительных производств, обременений и ограничений деятельности.