Описание
Если налоговый орган установит, что налоговая выгода является необоснованной, он откажет Вам в получении возмещения из бюджета, уменьшении суммы налога и т.д. Значит, важно доказать, что Вы ведете реальную деятельность, сведения о которой Вы без ошибок отражаете в налоговом, бухгалтерском учете и отчетности.Зачем проверять своего контрагента или партнера по бизнесу?
Когда вы получаете вычет по НДС, учитываете расходы по налогу на прибыль, обращаетесь за зачетом или возвратом налогов, вы получаете налоговую выгоду.
Вам нужно обязательно проверить контрагента: насколько он реален, ведет ли деятельность. Кроме того, необходимо проследить, исполнил ли контрагент сделку. Так Вы проявите должную осмотрительность и сможете доказать обоснованность сотрудничества с контрагентом.
Такие меры — реалии современного бизнеса, и пренебрегать ими было бы неразумно. К тому же, они позволят обеспечить «должную осмотрительность» и получить возможность для аргументации в налоговых органах. Проведение подобных процедур силами собственных сотрудников может не обеспечить нужной эффективности и отнять ценное время. Поэтому гораздо правильнее будет обратиться к профессиональным компаниям — стоимость услуг по проверке контрагентов у них компенсируется оперативностью, полнотой и точностью всех данных.
Юридическая услуга «Проверка контрагента» включает в себя сбор информации, подготовку аналитической записки по нижеуказанным параметрам:
|
Проверка информации из более чем 140 источников информации. |
|
|
Базовые сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях |
Расширенные данные ФНС: налоги, сборы, страховые взносы, штрафы, блокировка счета |
|
Выигранные и размещенные госконтракты, реестр недобросовестных поставщиков |
Информация о смене управленческого аппарата, учредителей, юридического адреса |
|
Информация о товарных знаках и прочих подлежащих государственной регистрации объектов |
Наличие арбитражных споров с участием контрагента или старые дела, в которых контрагент участвовал |
|
Имевшие факты банкротства, реорганизации, ликвидации контрагента |
Информация об исполнительном производстве в отношении контрагента |
|
Информация о связанных организациях с контрагентом |
Финансовое состояние компании в динамике согласно бухгалтерской отчетности компании |
|
Информация о проверках, проводимых проверках гос. органов |
Информация о залогах и лизинге |
|
Проверка документации контрагента, подтверждающей его реальность |
|
|
Поиск транзитных платежей или расчетов по цепочке |
Оценка отклонений цены сделки от рыночного уровня |
|
Оценка безопасной доли вычетов по НДС в вашем регионе |
Анализа статей расходов и доходов, а также основных средств контрагента |
Результатом оказания услуги является составление досье на контрагента с указанием потенциального уровня риска работы с таким контрагентом.