Описание
Задача юридического аудита – найти деньги компании и учредителей, выявить скрытые риски и обязательства, завышенные цены, заинтересованность и вероятные претензии.К проверке подлежат следующие основные направления:
- договоры и сделки (с проверкой фактического исполнения договоров);
- корпоративный блок;
- штат и персонал – трудовое законодательство;
- полномочия при оформлении сделок, подписании документов;
- тендеры и закупки;
- закупочные цены по каждой сделке в периоде проверки;
- документация на объекты;
- активы и собственность (в том числе техническая, авторские права и др.);
- должная осмотрительность;
- выявление неблагонадежных контрагентов;
- налоги и платежи (действительные сведения), и др.
Результатом юридического аудита компании является:
Подробная карта сделок, рисков, возможных претензий и места нахождения денежных средств ко взысканию;
Инструменты и механизмы по получению (взысканию) денежных средств;
Рекомендации по устранению выявленных рисков и оптимизации бизнес-процессов.