Аудит Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ осуществляется на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Мы запрашиваем в специальном опроснике состояние внутреннего контроля и образцы документов, сопровождающих операции компании в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ, штатное расписание и пр.
В случае, если клиент заказывает разработку актуальных ПВК, то Аудит проводится БЕСПЛАТНО.
ПВК утверждаются Руководителем организации.
ПВК не направляются на согласование в надзорные органы.
Руководитель организации обеспечивает контроль за соответствием ПВК требованиям законодательства.
Сроки внесения изменений в ПВК в связи с изменением законодательства – не позднее месяца после даты вступления в силу соответствующих изменений.
О компании
Компания «ФКД консалт» на рынке обучения с 1993 года, заслужила репутацию надежного и компетентного партнера. В нашем активе – проведение масштабных конференций и форумов для финансовых и других профессиональных сообществ, экспертная поддержка и консалтинг директоров, рекрутинг персонал.
«ФКД консалт» предлагает руководству компаний комплекс услуг по выявлению, предотвращению и предупреждению возможных бизнес-рисков, направленных на снижение издержек, сохранение заработанного, ограничения мошеннических схем со стороны ТОП-персонала.
Мы поможем сориентироваться в быстроменяющемся мире новых требований к бизнесу и всевозможных проверок.
Дадим базовые и продвинутые знания для уверенного и успешного руководства компанией.
Пройдите проверки, инспекции, тендеры – без замечаний и штрафов
«ФКД консалт» предлагает Вашей компании консалтинговые услуги и обучение персонала с учетом отраслевых особенностей и всегда строго в рамках действующего законодательства.
Учебный центр «ФКД консалт» – постоянный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга с 2008 года, Член Торгово-промышленной Палаты Москвы с 2005 года, активный участник Ассоциации Гильдия риэлторов МО (ГРМО), Российской Гостиничной Ассоциации, ассоциированный член Национальной Ассоциации Комплаенс, организатор всероссийских отраслевых конференций совместно с Гильдией Ювелиров России, член комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ.
Используя наш сайт, а также нажимая с правой стороны данного cookie-баннера кнопку «Принять», вы даете согласие Союзу «Московская торгово-промышленная палата» (ИНН 7710104913, ОГРН 1037739268270) на обработку cookie-файлов и пользовательских данных (данные о пользователе, включая настройки профиля, данные авторизации, данные об устройстве, а также информацию о посещениях сайта и действиях на нем (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешения его экрана; источник перехода на сайт; язык ОС и Браузера; ip-адрес, и тд.)) с помощью метрической системы Яндекс.Метрики. в целях поддержания работоспособности и улучшения функциональности сайта, данных личного кабинета, проведения ретаргетинга, сбора статистики и осуществления аналитики в отношении сайтов и иных сервисов. С основными условиями обработки данных можно ознакомиться здесь: Подробнее. Если вы не согласны, чтобы ваши данные обрабатывались, просьба покинуть сайт.
Используя наш сайт, а также нажимая кнопку «Принять», вы даете согласие Союзу «Московская торгово-промышленная палата» на обработку cookie-файлов и пользовательских данных...
Используя наш сайт, а также нажимая с правой стороны данного cookie-баннера кнопку «Принять», вы даете согласие Союзу «Московская торгово-промышленная палата» (ИНН 7710104913, ОГРН 1037739268270) на обработку cookie-файлов и пользовательских данных (данные о пользователе, включая настройки профиля, данные авторизации, данные об устройстве, а также информацию о посещениях сайта и действиях на нем (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешения его экрана; источник перехода на сайт; язык ОС и Браузера; ip-адрес, и тд.)) с помощью метрической системы Яндекс.Метрики. в целях поддержания работоспособности и улучшения функциональности сайта, данных личного кабинета, проведения ретаргетинга, сбора статистики и осуществления аналитики в отношении сайтов и иных сервисов. С основными условиями обработки данных можно ознакомиться здесь: Подробнее. Если вы не согласны, чтобы ваши данные обрабатывались, просьба покинуть сайт.
