Описание
Аудит Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ осуществляется на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Мы запрашиваем в специальном опроснике состояние внутреннего контроля и образцы документов, сопровождающих операции компании в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ, штатное расписание и пр.
В случае, если клиент заказывает разработку актуальных ПВК, то Аудит проводится БЕСПЛАТНО.
- ПВК утверждаются Руководителем организации.
- ПВК не направляются на согласование в надзорные органы.
- Руководитель организации обеспечивает контроль за соответствием ПВК требованиям законодательства.
- Сроки внесения изменений в ПВК в связи с изменением законодательства – не позднее месяца после даты вступления в силу соответствующих изменений.