Юридические услуги в сфере действия ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Описание

Бесплатные консультации: – Права и обязанности предпринимателей и организаций в контексте применения норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; - Алгоритмы действий клиентов банков при возникновении следующих ситуаций: * получение запроса от банка о предоставлении информации; * введение банком ограничений действия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО, Банк-Клиент и т.д.); * отказ банка в исполнении платежного поручения; * расторжение банком договора банковского счета; * отказ банка в заключении договора банковского счета. – О способах защиты прав предпринимателей и организаций при сложностях в банковском обслуживании, связанными с завышенными и часто незаконными требованиями банков о предоставлении информации; – Факторы риска при банковском обслуживании; – Классификация клиентов банками. Юридические услуги: - Иные юридические консультации по вопросам защиты прав предпринимателей и организаций при возникновении сложностей в банковском обслуживании; - Обжалование действий банков при: * ограничении дистанционного банковского обслуживания, * отказе в исполнении платёжного поручения, * расторжении договора банковского счёта; * отказе в заключении договора банковского счёта; - Обращения в межведомственную комиссию ЦБ РФ; - Судебное представительство, сопровождение исполнительного производства;