С 2019 года оказывает услуги индивидуальным предпр...
Подробнее
Юридические услуги в сфере действия ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Показать контакты
Описание
Бесплатные консультации:
– Права и обязанности предпринимателей и организаций в контексте применения норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- Алгоритмы действий клиентов банков при возникновении следующих ситуаций:
* получение запроса от банка о предоставлении информации;
* введение банком ограничений действия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО, Банк-Клиент и т.д.);
* отказ банка в исполнении платежного поручения;
* расторжение банком договора банковского счета;
* отказ банка в заключении договора банковского счета.
– О способах защиты прав предпринимателей и организаций при сложностях в банковском обслуживании, связанными с завышенными и часто незаконными требованиями банков о предоставлении информации;
– Факторы риска при банковском обслуживании;
– Классификация клиентов банками.
Юридические услуги:
- Иные юридические консультации по вопросам защиты прав предпринимателей и организаций при возникновении сложностей в банковском обслуживании;
- Обжалование действий банков при:
* ограничении дистанционного банковского обслуживания,
* отказе в исполнении платёжного поручения,
* расторжении договора банковского счёта;
* отказе в заключении договора банковского счёта;
- Обращения в межведомственную комиссию ЦБ РФ;
- Судебное представительство, сопровождение исполнительного производства;
О компании
С 2019 года оказывает услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в сфере действия ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Имеет большой подтвержденный положительный опыт по обжалованию незаконных действий банков.
Выигранные судебные споры с банками:
- о признании незаконными действий банков по ограничению доступа к расчетному счету через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО, Банк-Клиент и т.д.);
- о признании незаконными отказы банков от исполнения обязательств по договору банковского (расчетного) счета, выраженные в отказе банка принять и исполнить платежное поручение;
- о признании незаконными отказы банков от заключения договора банковского счета.
Сайт: https://zpbis.ru/
Обратите внимание
Новое
Хит
Специальные условия для членов ТПП
Тендер
Союз «Московская торгово-промышленная палата»
Союз «Московская торгово-промышленная палата»